Madrid (EFE) .- Ulusal Mahkeme, Podemos’un kurucu ortağı Juan Carlos Monedero aleyhine kara para aklama ve Halklar için Bolivarcı İttifak ülkeleri hakkında bir danışma raporu hazırlanmasına ilişkin transferlere ilişkin sahte belgeleme iddiasıyla davayı reddetti. Bizim Amerika’nın (ALBA)
Ceza Dairesi’nin üçüncü bölümü, Monedero’nun – Savcılık tarafından desteklenen – Yargıç Manuel García Castellón’un kendisine karşı soruşturma açmayı kabul ettiği karara karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.
Mahkeme kararında, soruşturmanın başlangıç aşamasında olduğunu belirtiyor, “çünkü görünüşe göre suç teşkil eden bir faaliyetten – karaborsada petrol satışından – gelen fonların kaynağının paravan adamlar ve paravan şirketler tarafından maskelendiği görülüyor. yasal piyasada krediler için ödeme olarak veya hizmet sağlayan şirketler aracılığıyla ve görünüşe göre belgesel sahtekarlık özelliklerini gösteren gerçekler olarak görünecektir».
Hâkim tarafından davayı açmak için açıklanan olguların suç niteliği taşıdığını ve bunların “görünüşte” kabul edilemez veya ileriye dönük olarak ilan edilen işlemlerle ortaya çıkmadığını, bu nedenle soruşturmaya devam edilmesinin uygun olduğunu savunuyor.
Tüm bu nedenlerle Daire, Monedero’nun, bu olguların Madrid 45 no’lu Talimat Mahkemesi’nde zaten araştırıldığını ve Podemos’un finansmanı davasında olduğu gibi, şu anda mahkemenin kendisinde olduğu gibi dosyalandığını iddia eden temyiz başvurusunu reddetmiştir. iftira ve kara para aklama iddiasıyla soruşturuluyor.
Caha de Resistencia Motiva 2, Çanta şirketi
Bu vaka, Monedero şirketi Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, VIU Europa şirketi ve Banco del Alba arasındaki, Halklarımız için Bolivarcı İttifak ülkelerinin mali alanları hakkında bir danışma raporunun hazırlanmasına yönelik bazı transferlere odaklanmaktadır. Amerika (ALBA).
Hakim, VIU Europa SL tarafından sağlanan bazı belgelerin “dosyanın oluşturulduğu tarih ile belgenin kendisinde görünen tarih arasında bariz yanlışlıklar gösterebileceğinden” şüpheleniyor.
Purse şirketine kara para aklama soruşturması
UDEF tarafından gönderilen polis resmi mektuplarında, Banco del Alba’nın Monedero’nun sahibi olduğu Caja de Resistencia Motiva 2’ye rapor için 425.000 avro ödediği ve ikinci tüccardan VIU EUROPA SL’ye bir ödeme yapıldığı belirtildi. Yargıca göre, “kara para aklama ile bağlantılı operasyonların karakteristik özelliklerini” sunan üçgen bir fon hareketi.
Yargıç, Daire’nin, “Pollo Carvajal” olarak bilinen eski Chavist generali Hugo Armando Carvajal’ın Madrid’de tutuklanmasının ardından yaptığı itiraflar sonucunda Podemos’taki düzensiz finansman iddialarını soruşturmak için yeniden açtığı prosedürü açmasının ardından davayı açtı. Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edilmesiyle birlikte.